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海外コンプライアンスチェック

世界各国のコンプライアンス・反社チェック

アメリカ・ヨーロッパ、日本を含む世界各国の規制・制裁リスト(OFAC SDN、BIS等)、人権問題、マネーロンダリング(金融犯罪)情報、海外贈収賄情報、公的要人(PEPs)リスト、反社会的勢力など、経済安全保障分野を含め企業が求められている広範囲なコンプライアンス情報を網羅したコンプライアンスチェックサービスです。

毎日更新型の高信頼度データベース

国内を含め世界最大級の取材網を持つメディア企業の情報検索と約2,000の国内外規制制裁リストから制度の高い検索結果を提供します。

※反社会勢力、PEPs、各国制裁リスト、企業ネガティブ情報など世界250ヵ国以上の情報網羅

※収録件数は210万件以上(36,000に上る情報源から収集)

主なデータソース

国/管轄 リストデータ参照名 リスト提供元
米国 BIS規制リスト 商務省産業安全保障局
米国 CMEグループ懲戒通知リスト シカゴ・マーカンタイル取引所
米国 FBI犯罪アラート 連邦捜査局(FBI)
米国 FBI特集逃亡者-サイバー犯罪 連邦捜査局(FBI)
米国 FBI最重要指名手配銀行強盗 連邦捜査局(FBI)
米国 FinCEN強制措置 財務省の財務犯罪執行ネットワーク
米国 ISN(米国)制裁-化学兵器および生物兵器 国務省国際安全保障不拡散局(ISN)
米国 ニューヨーク州DFS銀行業界の執行措置 ニューヨーク州金融サービス局
米国 取引禁止や資産凍結などの措置 通貨管理局(OCC)
米国 OCC不正銀行リスト 通貨管理局(OCC)
米国 OFAC−国関連の制裁プログラム 財務省外国資産管理局
米国 OFAC−情報技術リストによる人権侵害 財務省外国資産管理局
米国 OFAC−特別指定テロリスト 財務省外国資産管理局
米国 SEC−行政手続 証券取引委員会(SEC)
米国 米国国務省−イラン制裁法 国務省
米国 米国環境保護庁の現在の逃亡者 環境保護庁
米国 米国食品医楽品局の禁止リスト 食品医薬品局(FDA)
米国 米国のテロリスト除外リスト 国務省テロ対策コーディネーター室
米国 戦争犯罪報酬プログラム−逃亡者 国務省グローバル刑事司法局
日本 指名停止除外リスト 各都道府県
日本 最重要指名手配者リスト 各都道府県
日本 未登録の機関投資家事業リスト 金融庁
日本 違法金融会社リスト 金融庁
日本 信託ビジネス法に基づく
誤解を招く名前リスト
金融庁
日本 無免許の海外凍結電話番号リスト 金融庁
日本 未登録の海外金融機関リスト 金融庁
日本 独立行政法人日本鉄道建設技術庁(JRTT)
除外リスト
国土交通省
日本 日本指定犯罪組織リスト 国立暴力団撲滅センター
日本 中央アフリカ共和国リスト 財務省
日本 農業および農村開発情報センター(Aric)
除外リスト
農林水産省
日本 水産庁除外リスト 農林水産省
日本 MAFF(日本)関東森林局除外リスト 農林水産省
日本 行政措置リスト 経済産業省
日本 禁輸リスト 経済産業省
日本 最重要指名手配者リスト 警察庁
日本 各地域防衛局除外リスト 防衛省
日本 詈察庁(日本)指名手配者リスト 警察庁
日本 NPSC(日本)−テロリスト 国家公安委員会

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